AML- & KYC-politik

Sidst opdateret: 22. juli

1. Vores forpligtelse

Hovezunari Digital Ltd, der driver Hovezunari, er forpligtet til de højeste standarder for overholdelse af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og terrorfinansiering (CTF). Vi har en nultolerancetilgang til hvidvask af penge og tager rimelige skridt for at forhindre, at vores tjenester bruges til ulovlige formål.

2. Anvendelsesområde

Denne politik gælder for alle brugere af vores hjemmeside og tjenester og fungerer sammen med AML-procedurerne hos de tredjeparts handelsudbydere, vi sætter brugere i forbindelse med. Disse udbydere kan anvende deres egne, yderligere verifikationskrav.

3. Kend din kunde (KYC)

For at åbne og bruge en handelskonto kan brugere blive bedt om at gennemføre en identitetsverifikation. Dette omfatter typisk:

• Angivelse af fuldt juridisk navn, fødselsdato og bopælsadresse;
• Fremvisning af et gyldigt offentligt udstedt billed-ID (pas, nationalt ID eller kørekort);
• Fremlæggelse af adressedokumentation, såsom en nylig regning fra et forsyningsselskab eller et kontoudtog;
• Bekræftelse af midlernes oprindelse, hvor det kræves.

4. Løbende overvågning

Transaktioner og kontoaktivitet kan overvåges løbende for at opdage usædvanlig eller mistænkelig adfærd. Vi og vores partnere kan til enhver tid anmode om yderligere oplysninger for at overholde juridiske forpligtelser.

5. Indberetning af mistænkelig aktivitet

Hvor der er rimelig grund til at mistænke hvidvask af penge eller terrorfinansiering, er vi og vores partnere forpligtet til at indberette forholdet til de relevante myndigheder og kan suspendere eller lukke konti, som loven kræver det.

6. Forbudt aktivitet

Brugere må ikke bruge vores tjenester til at hvidvaske penge, finansiere terrorisme, omgå sanktioner eller udføre nogen anden ulovlig aktivitet. Konti, der findes at være involveret i sådan aktivitet, vil blive lukket.

7. Opbevaring af registre

Identitetsregistre og transaktionsdata opbevares i den periode, som gældende lovgivning kræver, hvorefter de slettes på sikker vis.

8. Kontakt

For spørgsmål om denne AML- & KYC-politik kan du kontakte os på [email protected].