AML- og KYC-retningslinjer
Vår forpliktelse til å forhindre hvitvasking av penger og økonomisk kriminalitet, og hvordan vi verifiserer identiteten til brukerne våre.
Sist oppdatert: 22. juli
1. Vår forpliktelse
Hovezunari Digital Ltd, som driver Hovezunari, er forpliktet til de høyeste standardene for etterlevelse av lover mot hvitvasking av penger (AML) og finansiering av terrorisme (CTF). Vi har nulltoleranse for hvitvasking av penger og tar rimelige skritt for å forhindre at tjenestene våre brukes til ulovlige formål.
2. Virkeområde
Disse retningslinjene gjelder for alle brukere av nettstedet og tjenestene våre og fungerer sammen med AML-prosedyrene til tredjeparts handelsleverandørene vi setter brukere i kontakt med. Disse leverandørene kan anvende egne, ytterligere verifiseringskrav.
3. Kundekontroll (KYC)
For å åpne og bruke en handelskonto kan brukere bli pålagt å gjennomføre identitetsverifisering. Dette omfatter vanligvis:
- Oppgi fullt juridisk navn, fødselsdato og bostedsadresse;
- Innsending av en gyldig offentlig utstedt legitimasjon med bilde (pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort);
- Fremleggelse av adressebevis, for eksempel en nylig strømregning eller kontoutskrift;
- Bekreftelse av midlenes opprinnelse der det kreves.
4. Løpende overvåking
Transaksjoner og kontoaktivitet kan overvåkes løpende for å oppdage uvanlig eller mistenkelig atferd. Vi og partnerne våre kan når som helst be om ytterligere informasjon for å overholde juridiske forpliktelser.
5. Rapportering av mistenkelig aktivitet
Der det er rimelig grunn til å mistenke hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, er vi og partnerne våre forpliktet til å rapportere saken til de relevante myndighetene, og vi kan suspendere eller stenge kontoer slik loven krever.
6. Forbudt aktivitet
Brukere må ikke bruke tjenestene våre til å hvitvaske penger, finansiere terrorisme, omgå sanksjoner eller utføre annen ulovlig aktivitet. Kontoer som viser seg å være involvert i slik aktivitet, vil bli avsluttet.
7. Oppbevaring av opplysninger
Identitetsopplysninger og transaksjonsdata oppbevares i den perioden gjeldende lov krever, og slettes deretter på en sikker måte.
8. Kontakt
For spørsmål om disse AML- og KYC-retningslinjene kan du kontakte oss på [email protected].